Обнал сервис MoneyTeam wwh PolisBlank
Взлом ВК
hacknet Продажа, изготовление водительских удостоверений (нового и старого образца)
hacknet

ЦБ РФ ужесточит контроль за сомнительными операциями брокеров и банков

Тема в разделе "Новости СМИ", создана пользователем KivSpas, 5/5/15.

  1. TopicStarter Overlay
    KivSpas

    KivSpas Местный

    Написать в ЛС
    Последняя активность:
    20.10.16
    Регистрация:
    1/4/15
    Сообщения:
    263
    Симпатии:
    35
    Сделок через ГС (Gannicus):
    1
    Депозит:
    ЦБР в третьем квартале установит пороговые значения для оценки вовлечености в сомнительные операции некредитных финансовых организаций и будет постепенно ужесточать их для банков, сказал зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин.

    "Сейчас разрабатывается система оценки вовлеченности этих организаций (некредитных) в сомнительные операции на базе отчетности", - сказал он журналистам в среду.

    "Я думаю, что в ближайшее время... летом заработает более целостная система оценки... там будут количественные и качественые показатели и индикаторы", - сказал Скобелкин.

    Осенью 2013 года ЦБ начал охоту на банки-"прачечные", установив критерии для оценки вовлечености их в сомнительные операции. После этого пороговые значения, превышение которых расцениваются регулятором как высокая вовлеченность в проведение сомнительных операций, были ужесточены. Сейчас под пристальное внимание регулятора попадают банки, если доля сомнительных операций в дебетовых оборотах по счетам физлиц и юрлиц превышает 4 процента или 3 миллиарда рублей за квартал.

    "Моя логика - 3 миллиарда и 4 процента - достаточно большие суммы. Мы будем последовательно снижать эти планки", - сказал Скобелкин.

    С осени 2013 года ЦБ отозвал свыше 100 лицензий у банков, большую часть которых - за вовлеченость в сомнительные операции.
     
  2. Инфо. Бот Администратор

    Просьба ознакомиться с основными правилами проекта Читать.
    В сети полно мошенников, которые умело могут Вас развести и завладеть вашими денежными средствами.
    Для безопасности сделок рекомендуем пользоваться услугами Гарант сервиса.
     
Big.Bob