Обнал сервис docrus PolisBlank MoneyTeam TheMoneyTeam wwh diplomist
Взлом ВК
hacknet Продажа, изготовление водительских удостоверений (нового и старого образца)
hacknet

Обсуждение Центробанк поймал «дочку» Qiwi на нарушениях закона об отмывании денег

Тема в разделе "Банковские новости, курсы валют.", создана пользователем Marlb0r0, 11/1/16.

  1. TopicStarter Overlay
    Marlb0r0

    Marlb0r0 Ветеран Модератор Проверенный продавец

    Написать в ЛС
    Последняя активность:
    20.01.17
    Регистрация:
    6/1/15
    Сообщения:
    891
    Симпатии:
    296
    Депозит:
    Центробанк обнаружил в платежной системе «Рапида», приобретенной Qiwi, нарушения закона о противодействию отмыванию денег и других нормативных актов. В результате «Рапиде» ограничили возможность по открытию счетов для своих агентов.

    [[rbc.ru]]

    Qiwi раскрыла показатели «Рапида» и Contact

    Платежная система Qiwi опубликовала на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC) отчетность приобретенных ею у группы «Открытие» компаний «СиАйЭйчРус» и «Аттениум». «СиАйЭйчРус» через «Аттениум» владеет платежной системой «Рапида», кроме того, в 2014 г. этими структурами была приобретена система денежных переводов Contact.

    У «Рапиды» проблемы с Центробанком

    Согласно размещенной Qiwi информацией, в мае 2015 г. инспекция Центробанка (ЦБ) обнаружила у небанковской коммерческой организации (НКО) «Рапида» нарушения ряда законодательных актов. Речь идет о законах «О противодействию легализации (отмыванию) денег, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», «О национальной платежной системы», правил ЦБ по созданию кредитными организациями нормативов на случай потерь и д.р.

    В результате Центробанк на шесть месяцев ввел в отношении «Рапиды» ряд ограничений. На нынешний момент ограничения были продлены еще на шесть месяцев. О каких именно нарушениях идет речь, и какие именно ограничения наложены на «Рапиду», в пресс-службе Qiwi не комментируют.

    [​IMG]

    У принадлежащей Qiwi платежной системы «Рапида» Центробанк нашел нарушения закона о противодействии отмыванию денег

    Особый мониторинг

    Источник, знакомый с ситуацией, пояснил CNews, что ЦБ ввел в отношении «Рапида» особый режим мониторинга, который подразумевает ограничения на открытия новых счетов юридическими лицами. Такие счета нужны банковским платежным агентам, работающим с «Рапидой».

    Теперь ЦБ ведет мониторинг открытия агентами «Рапида» новых счетов, говорит собеседник CNews. Это происходит в рамках общей борьбы ЦБ с обналичиванием денежных средств через платежные терминалы.

    Платежная система «Рапида» была создана в 2001 г. Система начинала с платежей в интернете для физических лиц, но затем ее основным видом деятельности стало обслуживание платежных терминалов и обеспечение приема платежей в торговых точках и банках. Несколько лет назад контроль над «Рапидой» установил «Номос-банк», который затем был поглощен группой «Открытие».

    Сколько зарабатывают «Рапида» и Contact

    Согласно материалам Qiwi, выручка платежной системы «Рапида» в 2013 г. составила i2,32 млрд, прибыль до уплаты налогов - i207 млн. В 2014 г. эти показатели составили i2,6 млрд и i150 млн соответственно. В 2014 г. выручка системы Contact составила i820 млн, прибыль до уплаты налогов - i150 млн.

    В совокупности обе системы в 2014 г. получили выручку в размере i3,42 млрд и прибыль до уплаты налогов в размере i300 млн. Группа «Открытие» взамен систем Contact и «Рапида», получила 9,3% от общего числа акций Qiwi. В денежном эквиваленте сумма сделки составила i8 млрд.
     
    Admin нравится это.
  2. Инфо. Бот Администратор

    Просьба ознакомиться с основными правилами проекта Читать.
    В сети полно мошенников, которые умело могут Вас развести и завладеть вашими денежными средствами.
    Для безопасности сделок рекомендуем пользоваться услугами Гарант сервиса.
     
  3. Nik88

    Nik88 Пользователь

    Написать в ЛС
    Последняя активность:
    12.04.16
    Регистрация:
    9/4/16
    Сообщения:
    10
    Симпатии:
    0
    Сейчас все платежные системы шерстят...из вебмани без проблем не выведешь уже.
     
  4. Makter4

    Makter4 Пользователь

    Написать в ЛС
    Последняя активность:
    23.05.16
    Регистрация:
    11/4/16
    Сообщения:
    10
    Симпатии:
    0
    Государство хочет контролировать все, но вряд ли какие-то ограничения им помогут. Думаю такие системы как рапида и контакт всегда найдут способ от них избавится.
     
Дебетовые карты