Обнал сервис MoneyTeam wwh PolisBlank
Взлом ВК
hacknet Продажа, изготовление водительских удостоверений (нового и старого образца)
hacknet

СМИ Эксперты МВФ отмечают прогресс Панамы в борьбе с отмыванием денег

Тема в разделе "Новости СМИ", создана пользователем KivSpas, 13/6/16.

  1. TopicStarter Overlay
    KivSpas

    KivSpas Местный

    Написать в ЛС
    Последняя активность:
    09.12.16
    Регистрация:
    1/4/15
    Сообщения:
    267
    Симпатии:
    35
    Сделок через ГС (Gannicus):
    1
    Депозит:
    Исполнительный совет Международного валютного фонда положительно оценивает действия властей Панамы по борьбе с отмыванием денег, свидетельствует опубликованный по итогам прошедших двусторонних консультаций документ.

    «Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) в феврале 2016 года признала (достигнутый) прогресс и изъяла Панаму из списка (стран, имеющих стратегические недостатки в сфере борьбы с отмыванием денег и противодействия финансированию терроризма. – При. ред.)», — говорится в сообщении пресс-службы МВФ.

    Авторы также отмечают, что «после утечки в апреле 2016 года документов из юридической фирмы Mossack Fonseca правительство объявило о создании независимой комиссии международных экспертов для оценки работы Панамского финансового центра и разработки мер для усиления прозрачности финансовой и правовой систем страны».

    Эксперты МВФ также отмечают, что введение санкций со стороны США способствовало большему контролю властей Панамы над банковской сферой, что привело к ряду уголовных расследований, большему контролю местного брокерского дела, началу особого контроля нефинансовых институтов панамскими властями.

    Немецкая Sueddeutsche Zeitung в начале апреля опубликовала якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждает газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. Аутентичность «панамских бумаг» официально не подтверждена, а сама Mossack Fonseca заявила, что отказывается заверить их подлинность, назвав действия журналистов преступлением.
     
    Admin нравится это.
  2. Инфо. Бот Администратор

    Просьба ознакомиться с основными правилами проекта Читать.
    В сети полно мошенников, которые умело могут Вас развести и завладеть вашими денежными средствами.
    Для безопасности сделок рекомендуем пользоваться услугами Гарант сервиса.
     
Big.Bob