Обнал сервис MoneyTeam wwh
Взлом ВК
hacknet Продажа, изготовление водительских удостоверений (нового и старого образца)
hacknet

Обналичивание замаскировали под страховые выплаты

Тема в разделе "Новости СМИ", создана пользователем SS Support, 8/8/16.

  1. TopicStarter Overlay
    SS Support

    SS Support SS_support Проверенный продавец

    Написать в ЛС
    Последняя активность:
    05.12.16
    Регистрация:
    3/7/16
    Сообщения:
    554
    Симпатии:
    81
    JID:
    Не имею
    ICQ:
    Не имею
    Telegram:
    Не имею
    [​IMG]
    В Хамовнический райсуд Москвы направлено уголовное дело в отношении группы обнальщиков, работавших под видом оказания страховых услуг через ООО "Страховая компания "Антарес"", ООО "ЛМ страховой брокер" и ряда других. За три года они вывели в теневой сектор около 20 млрд руб., заработав на этом более 1 млрд руб.

    Расследование этого необычного уголовного дела в отношении полуподпольной группы обнальщиков заняло у ГСУ ГУ МВД России по Москве меньше года. На след злоумышленников сотрудники ГУЭБиПК МВД вышли весной прошлого года. Сыщики установили, что главными действующими лицами в этой истории были гендиректор ООО "Страховая компания "Антарес"" Роман Вербицкий, учредители ООО "ЛМ страховой брокер" Максим Аствацатуров и ООО "Страховой брокер "Виктория"" Наталья Закунова. Последняя, по версии следствия, являлась фактическим главбухом подпольных дельцов. Всем им инкриминировали незаконную банковскую деятельность (ст. 172 УК РФ).

    Как установило следствие, в своей деятельности преступная группа использовала десятки подконтрольных ей страховых компаний, страховых брокеров, агентов, перестраховочных компаний и других юридических лиц. Криминальная схема сводилась к тому, что через них злоумышленники заключали договоры страхования от несчастных случаев и болезней, а также грузов, недвижимости, перестрахования уже имеющихся контрактов и т. п. При этом клиенты заранее уведомлялись, что полученные компаниями страховые премии будут возвращаться клиентам за 2,5-3,7% от суммы. Обычно для этого использовались договоры страхования с минимальным риском типа падения самолета на здание в Москве. Деньги же при этом обналичивались и уходили от налогообложения.

    Правоохранительным органам удалось задокументировать противоправную деятельность участников группы начиная с 2012 года. По данным следствия, за три года они вывели с помощью страховых премий из легального оборота в теневой сектор не менее 17 млрд руб., заработав на этом более 1 млрд руб. Во время обысков в домах и офисах Максима Аствацатурова, Романа Вербицкого и Натальи Закуновой были найдены печати и учредительные документы более 100 задействованных в криминальной схеме организаций, около семи десятков носителей с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц "банк-клиент", более 250 печатей фирм-однодневок, а также черновая бухгалтерия. В июне 2015 года, вскоре после задержания фигурантов этого дела, Центробанк отозвал лицензию сначала у ООО "Страховая компания "Антарес"", а еще через два месяца было ликвидировано и ООО "ЛМ страховой брокер". Учрежденное Натальей Закуновой ООО "Страховой брокер "Виктория"" в ЕГРЮЛ продолжает значиться как действующая организация.

    Уголовное дело в отношении фигурантов этого дела передано для рассмотрения в Хамовнический райсуд Москвы.
     
  2. Инфо. Бот Администратор

    Просьба ознакомиться с основными правилами проекта Читать.
    В сети полно мошенников, которые умело могут Вас развести и завладеть вашими денежными средствами.
    Для безопасности сделок рекомендуем пользоваться услугами Гарант сервиса.
     
Big.Bob