Обнал сервис MoneyTeam wwh PolisBlank
Взлом ВК
hacknet Продажа, изготовление водительских удостоверений (нового и старого образца)
hacknet

Продажа дебетовых карт: законно ли?

Тема в разделе "Теория работы с дебетовыми картами", создана пользователем Федотов, 30/5/15.

  1. TopicStarter Overlay
    Федотов

    Федотов Пользователь Проверенный продавец

    Написать в ЛС
    Последняя активность:
    05.09.16
    Регистрация:
    26/5/15
    Сообщения:
    7
    Симпатии:
    11
    Сделок через ГС (Gannicus):
    0
    Депозит:
    Перед каждым, кто задумывался начать бизнес по продаже дебетовых карт, вставал вопрос: "А не посадят ли меня за это?" Если ответить коротко, то нет, не посадят. В случае, если сами не наделаете глупостей или не станете жертвой стечения случайных обстоятельств.

    Итак, обо всем по порядку.

    1. Сама по себе продажа дебетовых карт наказуемым деянием не является. В этом действии нет состава преступления. За исключением, к примеру, таких случаев когда вы получили карту обманным путем и это может быть доказано (так называемые "разводные дропы"). Или же, допустим, если удастся доказать факт, что вы не просто знали о дальнейшем криминальном их использовании покупателем, но знали в деталях и состояли с продавцом в сговоре.
    Формально продавец дебетовой карты - это перекупщик, посредник. Он получает товар от третьих лиц и перепродает, понятия не имея о конкретных целях использования карт.

    2. Сама чужая дебетовая карта криминальным товаром не является. Если вас взяли с пустыми дебетовыми картами на руках, вам ничего не грозит. Состава преступления здесь опять же нет. Если вы сами на себя не наговорите, то ничего не будет. Если вдруг так случилось, что вас с таким грузом задержали, прикидывайтесь курьером. Дескать нашел объявление в интернете, попросили отвезти посылку, встретился с человеком, взял пакет, посмотрел, увидел, что документы и пластик, а не наркота, повез...

    Исключение: продажа копий дебетовых карт - это криминал. Копия дебетовой карты - криминальный товар. Если найдут, будут раскручивать на мошенничество.

    В то же время, дебетовая карта на скан - это опять же не криминальный товар. Если такой товар менты вернут в банк и начнется разбирательство, то влетит сотруднику, выпустившему их, а не селлеру или дроповоду.

    3. Если дроп продает свою карту, то это тоже никаким криминалом не является. Это всего лишь нарушение договора банковского обслуживания, который касается только банка и клиента. Нарушение договора дропом влечет за собой его расторжение. И всё.

    4. Если по карте дропа прошла грязь - это криминал. НО незаконное деяние совершено с использованием карты дропа, а не самим дропом. Доказать вину самого дропа - не реально. При этом, да, его будет вызывать служба безопасности банка или правоохранительные органы. Отвечать надо, что карту потерял.
    Подробная инструкция по безопасности дропа в одном из следующих материалов.

    5. Если вдруг дурной дроп сказал ментам, что продал карту дроповоду и выдал его, то, как показывает практика, дроповод выходит сухим из воды, если тупо отрицает этот факт. Доказать факт передачи не реально.
    Если все же на дроповода указывают несколько лиц, то самое правильное - выставить себя жертвой мошенничества. То есть нужно указать на некое не существующее лицо, которое вас обмануло касательно характера использования карт.
    Как вариант. Нашел объявление в интернете (тут можно назвать любую группу вконтакте, где покупают дебетовки или же просто сайт с предложениями работы), было написано "быстрый легальный заработок". Позвонил по телефону, встретился, человек объяснил, что требуются люди, которые оформят карты. При этом представился сотрудником банка и пояснил, что карты нужны для того, чтоб формально увеличить их выпуск и получить премию. Подбил друзей, оформили карты, отдали человеку, он сказал, что, как получит премию, их ликвидирует. А оказалось, что он прогнал грязь.

    6. Вообще, правоохранительные органы редко пытаются распутать цепочку снизу. Их интересует, прежде всего, тот, кто прогнал по картам грязь. И они прекрасно понимают, как правило, что через дропа на это лицо не выйти.

    Так что продажа дебетовых карт - это фактически белый бизнес. Если, конечно, жажда денег не заведет вас в более криминальные области.
    К примеру, откровенным криминалом является обнал карт, на которые пришел залив. Если поймают, будут шить мошенничество или воровство. Однако и здесь доказать вину вышестоящих лиц очень проблематично. Если за обналом карт возьмут дропа, то с ним и будут разбираться, поскольку состав преступления у него уже есть. Скорее всего, раскрутят на деньги и отпустят. Или отделается условным сроком.

    Случаев же каких-либо серьезных проблем с законом у селлеров, дроповодов и дропов я за свою многолетнюю работу в данном сегменте не встречал.
     
    Последнее редактирование: 31/5/15
  2. Инфо. Бот Администратор

    Просьба ознакомиться с основными правилами проекта Читать.
    В сети полно мошенников, которые умело могут Вас развести и завладеть вашими денежными средствами.
    Для безопасности сделок рекомендуем пользоваться услугами Гарант сервиса.
     
  3. Marlb0r0

    Marlb0r0 Ветеран Модератор Проверенный продавец

    Написать в ЛС
    Последняя активность:
    10.12.16
    Регистрация:
    6/1/15
    Сообщения:
    850
    Симпатии:
    265
    Депозит:
    Отличная статья! От меня + в репу и в карму.
     
  4. KivSpas

    KivSpas Местный

    Написать в ЛС
    Последняя активность:
    09.12.16
    Регистрация:
    1/4/15
    Сообщения:
    267
    Симпатии:
    35
    Сделок через ГС (Gannicus):
    1
    Депозит:
    Спасибо, интересная статья, Федотов как всегда на высоте

    Дату сообщения обновил Flappy, опцией для поднятии тем 31.05.2015 : 16:39
     
  5. Card_Cards

    Card_Cards Заглянувший

    Написать в ЛС
    Последняя активность:
    19.10.15
    Регистрация:
    27/8/15
    Сообщения:
    1
    Симпатии:
    0
    Сделок через ГС (Gannicus):
    0
    Депозит:
    Отличная статейка. Все по существу и в полном объеме. Респектую!!!
     
  6. J.Bankman

    J.Bankman Местный Проверенный продавец

    Написать в ЛС
    Последняя активность:
    12.11.16
    Регистрация:
    11/4/16
    Сообщения:
    34
    Симпатии:
    4
    JID:
    jc.bankman@xmpp.jp
    Так и есть, как в жизни все)
     
  7. ars44

    ars44 Пользователь

    Написать в ЛС
    Последняя активность:
    04.07.16
    Регистрация:
    11/5/16
    Сообщения:
    11
    Симпатии:
    0
    Федотову Респект !!!!
    правда привык его наблюдать на ДМ, но вижу он и здесь присутствут, молодец
     
  8. RML

    RML Заглянувший

    Написать в ЛС
    Последняя активность:
    23.11.16
    Регистрация:
    23/11/16
    Сообщения:
    4
    Симпатии:
    0
    Спасибо за статейку.. Круто у Вас тут!!!
     
  9. thunderlove

    thunderlove Местный Начинающий продавец

    Написать в ЛС
    Последняя активность:
    10.12.16
    Регистрация:
    25/10/16
    Сообщения:
    42
    Симпатии:
    18
    Род занятий:
    Идентификация
    Депозит:
    3.495р
    ICQ:
    98064156
    Telegram:
    @thunderlove
    Действительно приходили такие мысли. Всё по делу раскидал. Спасибо!)
     
Big.Bob