Обнал сервис MoneyTeam wwh PolisBlank
Взлом ВК
hacknet Продажа, изготовление водительских удостоверений (нового и старого образца)
hacknet

Резонансное налоговое мошенничество в Петербурге

Тема в разделе "Новости СМИ", создана пользователем Optimizer, 3/4/15.

  1. TopicStarter Overlay
    Optimizer

    Optimizer Оптимизатор Администратор

    Написать в ЛС
    Последняя активность:
    07.12.16
    Регистрация:
    15/3/15
    Сообщения:
    8
    Симпатии:
    0
    Сделок через ГС (Gannicus):
    0
    Депозит:
    [​IMG]

    В главном управлении МВД Санкт-Петербурга дали объяснение по поводу громкого уголовного дела, в ходе расследования которого по городу было проведено около 70 обысков.

    Произошло особо крупное хищение в размере нескольких сотен миллионов рублей, при помощи возмещения НДС. В ходе следствия в местах проживания и офисах задержанных, а также в налоговых службах проводились обыски.

    На данный момент известно, что в Петербурге и на территории Ленобласти больше года действовала многоструктурная преступная группировка, которая незаконно возвращала НДС. Правоохранительным органам удалось узнать, что в группировку входило 28 человек, все они действовали по четко слаженной схеме с распределением обязанностей. В частности, бухгалтера изготавливали и подписывали поддельные документы, давали консультации «номинальным» начальникам по вопросам налогообложения, подготавливали необходимые пакеты документов и деклараций по проводимым налоговым проверкам.

    В больше части эпизодов преступники возмещали налог с помощью перемещения товаров через государственную границу в режиме экспорта. Следующей распространенной схемой служили сделки с недвижимостью, в ходе которых собственниками становились подконтрольные им юр. лица.

    На данный момент следствию удалось установить личность лидера ОПГ. Им оказался Игорь Корниенко 49 лет, ранее служивший в налоговой. Его подозревают в разработке преступной схемы по незаконному возмещению НДС, руководством действий группировки, распределения дохода в ОПГ и использовании в преступной деятельности коррупционных связей в налоговых службах.

    Также разрабатывается версия, что в деятельности ОПГ непосредственное участие принимали сотрудники налоговых органов. Уже известно, что они консультировали ОПГ, давая советы об улучшении преступных схем, и вовремя информировали их проявлении интереса и возможных проверок со стороны полиции.

    Сейчас удалось выяснить, что ОПГ совершила как минимум 47 эпизодов мошеннического возмещения НДС с нанесением убытка государству около 300 млн рублей. Все эти деньги брались из бюджета РФ. В ходе реализации преступных схем участвовало не менее 50 подконтрольных фирм.
     
  2. Инфо. Бот Администратор

    Просьба ознакомиться с основными правилами проекта Читать.
    В сети полно мошенников, которые умело могут Вас развести и завладеть вашими денежными средствами.
    Для безопасности сделок рекомендуем пользоваться услугами Гарант сервиса.
     
Big.Bob